美国6月2日又曝光一出投资移民骗局。以协助申请绿卡为名，一对加州夫妻从50多个中国投资者处共骗取2700万美元，案发时近三分之二款项已被挪作他用。

 

 

2015年11月19日早晨，美国联邦调查局（FBI）突袭搜查了位于亚利桑那州的EB5区域中心“凤凰世贸中心”（PhoenixMart）总部。来自中国广东的投资人钱女士是凤凰世贸中心投资人之一，她从移民局收到补件通知（RequestforEvidence）说，该项目没有按照计划进行。比如，计划写该项目分三个阶段，第一阶段是准备，从2010年1月到2011年12月。第二阶段是建筑，从2012年1月到2013年1月完成。第三阶段是运营，从2013年1月开始。然而从凤凰世贸中心网站公布的信息来看，移民局发现“实际建设几乎没有动静”。不久，她就收到一份申请被拒的通知。

 

约两年前，来自加州尼格尔湖的查尔斯•刘和丽萨•王新开始向中国的投资者推销一个“癌症治疗中心”项目。刘将投资款项中的1180万美元转至其在中国的3家公司名下，并将另外700万美元转至他和王新的个人账户名下。在刘、王夫妻二人收取投资款项后的18个月过去了，EB-5投资者终于后知后觉地发现，所谓“癌症治疗中心”竟然一砖一瓦都没有动工。

 

层出不穷的美国移民骗局，为何受伤的总是中国人？

 

 

2014年9月，即2014财政年度即将结束时，EB－5签证首次出现因为一个国家申请者太多而用完年度配额的情况，美国政府短暂停止接受中国人的投资移民申请。当时积压的申请数量庞大，导致2015年的配额在财年开始几个月内就用完，申请者在当年5月开始排期。如此高的市场需求，自然引得一些不法分子、无良中介见缝插针，钻空子以谋求高额暴利。

 

投资有风险，移民需谨慎。为了更好地保障您的财产安全，谨防上当受骗。【永铭国际】为您做风险分析如下：

 

 

风险一：投资者条件不符，不能证明资金来源合法。

 

投资移民必须满足两个条件，一是投资50万美元;二是创造10个就业机会。投资移民的申请人并不是有50万美元的资金就可以，还必须证明资金的合法性，必须提供个人过去五年的缴税记录，或者整套的公司从利润到分红的完税证明。举个例子，“比如有350万人民币(相当于50万美元)，这350万人民币怎么来的，一个月工资只有7000，夫妻俩加起来哪怕是1.5万，一年才18万，不吃不喝五年才90万，那350万从哪里来呢?很多人可能会说，我做生意挣来的，你有公司非常好，但是你的钱哪里来的，公司来的，是不是有整套公司从利润到分红的完税的政策，是不是有从分红到个人的上税记录。”这是一个很大的误区，只有证明自己的资金是合法的，才走好了拿绿卡的第一步。

 

风险二：投资后续资金量大，申请者无力承担。

 

此外，创造10个就业机会。这也是一个非常苛刻的条件。按照美国移民局的规定，要求区域中心,每募集50万美元移民投资必须雇佣最少3至4名美国全职员工,并能够间接创造10个以上就业岗位,满足每个全职雇佣人员年薪4万美元以上。加上这3至4人的各种保险、税费及行政费用等,仅美国雇员的薪资支出,每年就超过20万美元。何况EB-5项目的建设周期通常都在三年以上。很多投资者并不清楚会有这些后续的资金支出，后续资金成为他们的沉重负担。一旦投资者经审核不能满足条件，就有被美国移民局驱逐出境回国的风险。

 

 

风险三：申请绿卡时间太长，成功率低。

 

美国移民，需要申请两种绿卡，一种是I-526即 “临时绿卡申请”，另一种是I-829就是“正式绿卡申请”。投资人投的区域中心以后，第一步可以获得临时绿卡，获得临时绿卡21个月以后，可以转化为正式绿卡。临时绿卡的审核标准是美国移民局要看你的商业计划，是不是有可能创造10个就业机会，只要这个可能性超过50%，就可以获得临时绿卡，这个条件并不难。正式绿卡是在获得临时绿卡21个月以后，由移民局审核是否实际产生了10个就业机会。如果产生了10个就业机会就获得正式绿卡，获得永久居住权，但是审核通过所需的时间比较漫长。

 

 

总之，美国移民政策“宽进严出”。 80%的EB-5投资人可以通过I-526取得临时绿卡,但通过I-829获得永久绿卡的几率就非常低了。这是因为移民局对就业人数的把控非常严格, 足以让大批移民投资人申请永久绿卡的过程成为一次痛苦之旅。【永铭国际】小编觉得，美国移民局就是“大魔王”，广大的投资移美者自然就是“爱酱”了！