CRS实战开演，新西兰数千银行账户被冻结
发布时间：2018-07-06
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日前新西兰媒体发布重大消息，新西兰各大商业银行冻结数千账户，并要求确认开户人是否属于外国纳税人。此前不久一名华人富豪约7000万纽币资产在新西兰被冻结，或将充公。
CRS实战开演，新西兰数千银行账户被冻结
新西兰最新法律规定，今年起在每年6月30日前，金融机构必须了解其客户是否是其他国家的税务居民，并向税务局（IRD）报告详情。IRD会与经合组织国家分享数据，以打击和防止逃税。
随后银行纷纷致函客户，让其提供有关海外税务状况的必要信息。6月初，新西兰媒体也放出消息，如果不提供涉外纳税信息，新西兰银行将冻结账户。
然而仍有人存侥幸心理。据新西兰银行Kiwibank发言人表示，他们在5月底已致函3000名客户，并让对方在14天内提供信息。但是截止到目前，仍然有数千客户没有联系他们所在的银行。
7月2日，重磅新闻传来！新西兰各大商业银行冻结数千账户，并要求确认开户人是否属于外国纳税人。
根据媒体公开的数据，目前各大银行冻结账户数量如下：
Kiwibank：1900
ANZ：200
ASB：40
Westpac：未公开
BNZ：未公开
这一新闻引发不少担忧，根据新西兰银行家协会预计，2017年7月1日后开设的账户中，约有8%的账户受到这一政策波及。这些被冻结的账户，资金将无法完成取出等交易。
全球追缉，华人7000万资产被封
虽然新西兰银行这一系列大动作，现在才浮出水面。但据《新西兰先驱报》报道，早在去年3月，新西兰高等法院就裁定，并冻结了一名华人富豪在新西兰约7000万纽币的资产。但因法院同时发出了禁止媒体报道的禁令，媒体直到6月底才获准进行报道。
据悉，该名华人富豪早年移民加拿大，是去年6月中国新华社报道中的一桩涉案资金19亿人民币的特大传销案的在逃人物。目前因涉嫌传销诈骗和洗钱罪，正被加拿大法院起诉。
实际上，早在新华社报道之前，新西兰警方就接到了ANZ银行的预警，称其账上资金往来十分可疑。为了这个案子，新西兰警方还专程前往中国调查。
如果该名富豪在其后的审判中败诉，那么这笔在新西兰被冻结的约7000万纽币资产，将会被充公。这将会是新西兰历史上最大的财产充公案。
中国首次对外交换账户信息将于9月开始
金融信息各国共享之下，逃税漏税、贪污违法无所遁形。加强境外税收监管、打击跨境逃避税甚至贪腐洗钱，中国CRS进程也到了即将实战的关键时刻。
2017年7月1日，中国国家税务总局、财政部和“一行三会”发布《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》，要求各金融机构在2018年12月31日之前完成非居民金融账户涉税信息尽职调查工作，收集非居民金融账户相关信息，并计划于2018年9月开始陆续与中国达成金融账户涉税信息交换配对的国家（地区）进行信息交换。
中国税收居民在配对国家金融账户中的涉税信息也将通过交换，被中国税务机关批量掌握。凡在CRS参与国持有金融账户的中国税收居民，都将会受到CRS的影响。
据招商银行《2017中国私人财富报告》显示，2016年，可投资资产1000万元人民币以上的中国高净值人士数量达到158万，2017年高净值人群中拥有境外资产配置的比例为56％，境外资产目的地以香港、美国为主，澳大利亚、加拿大和新加坡升温明显。
上述国家（地区）中除美国不在签署主管当局协议的国家（地区）之列，其余国家（地区）均签署了主管当局协议，有很大可能加入金融账户涉税信息交换计划。
CRS启动的压力下，如何正确应对？想把已经持有的金融账户在全球100多个国家或地区共同组建的大网下完全屏蔽，并非易事。目前网络上提供的一些单一的解决方案，都或多或少存在弊端。
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